كيف تجهز ملف الشركة للمراجعة القانونية (Due Diligence) قبل الاستثمار؟

المراجعة القانونية هي فحص شامل لوثائق الشركة القانونية بهدف تقييم:

• صحة تأسيس الشركة

• مدى التزامها بالأنظمة

• المخاطر القانونية المحتملة

• صلاحية العقود والاتفاقيات

• الحقوق والالتزامات القانونية

لأن المستثمرين قبل أن يضعوا أموالهم يريدون التأكد من:

• عدم وجود نزاعات قانونية قائمة

• عدم وجود ديون أو التزامات مالية خطرة

• صحة الملكية الفكرية والعقود

• توافق الشركة مع الأنظمة السعودية

كما أن الملف المنظم يزيد من قيمة الشركة ويُسرّع عملية الاستثمار.

1) وثائق تأسيس الشركة

• السجل التجاري

• النظام الأساسي/عقد التأسيس

• شهادة التسجيل في وزارة التجارة

• بيانات الشركاء/الملاك

2) الوثائق الإدارية والهيكل التنظيمي

• اللوائح الداخلية

• سياسات الشركة (مثل سياسة الخصوصية، سياسة الاستخدام)

• هيكل الإدارة ومهام كل جهة

3) العقود والاتفاقيات

• عقود الشراكة

• عقود التوظيف

• عقود العملاء والموردين

• عقود الوكالات والتوزيع

• عقود الاستثمار السابقة (إن وجدت)

4) السجلات المالية والقروض

• كشف حسابات بنكية

• أي قروض أو تمويلات

• الالتزامات المالية القائمة

• كشف ديون مستحقة

5) الملكية الفكرية

• العلامات التجارية

• حقوق النشر

• براءات الاختراع (إن وجدت)

• حقوق النطاقات (Domain) والبرمجيات

6) الالتزامات القانونية والقضايا

• أي قضايا قائمة أو مطالبات قانونية

• أي مخالفات أو عقوبات سابقة

• إجراءات الامتثال لأنظمة السعودية (مثل مكافحة التستر، نظام العمل، الضرائب)

1) تنظيم الوثائق في مجلدات واضحة

مثل:

• تأسيس

• عقود

• مالية

• ملكية فكرية

• قضايا ومخاطر

• امتثال

2) إعداد ملخص قانوني (Legal Summary)

ملخص سريع يوضح:

• الوضع القانوني للشركة

• أهم المخاطر

• أهم العقود

• التزامات الشركة

3) توثيق كل شيء

• نسخ موقعة من العقود

• تواريخ توقيع العقود

• توثيق التعديلات إن وجدت

• حفظ جميع المراسلات المهمة

• عدم وجود عقود مكتوبة مع العملاء والموردين

• عدم توثيق الملكية الفكرية

• وجود نزاعات قانونية غير مذكورة

• عدم الالتزام بأنظمة العمل والضرائب

• وجود ديون غير معلنة

• عدم وجود لوائح داخلية واضحة

شركة تبيان للمحاماة والاستشارات القانونية تساعدك في تجهيز ملف Due Diligence بشكل كامل، وتشمل:

• مراجعة الوثائق والعقود

• تنظيم ملف الشركة بشكل احترافي

• تقييم المخاطر القانونية وإعداد تقرير قانوني

• صياغة عقود جديدة لحماية الشركة

• تقديم استشارات قانونية قبل التفاوض مع المستثمر

📌 تبيان تساعدك في جذب المستثمرين بثقة وتضمن سلامة العملية القانونية بالكامل.